Vụ Án Rửa Tiền Liên Quan Đến Shark Bình: Chi Tiết Mới Nhất
admin
2026-08-03 · schedule 6 phút đọc
Lưu ý: Nội dung mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn y khoa. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi áp dụng.
Cảnh sát tập trung vào việc thu hồi tài sản từ các đối tượng phạm tội
Cơ quan công tố thành phố Hà Nội vừa mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (32 tuổi, được biết đến với tên gọi Mr Pips) và nhóm của anh ta, những người bị buộc tội lập ra các sàn giao dịch ngoại hối trái phép nhằm lừa đảo người đầu tư. Quốc Hội Đề Xuất Cấm Kinh Doanh Khí N2O: Bước Đi Quan Trọ… Khám Phá Ưu Đãi Dịch Vụ VNeID: Miễn Phí Lệ Phí Đăng Ký Xe… Nghi Vấn Về Vụ Giết Người Tại Nhật Bản: Chi Tiết Đáng Lo…
Trong số các bị cáo có Lê Khắc Ngọ, hay còn gọi là Mr Hunter (SN 1990, Hưng Yên), bị cáo buộc các tội danh liên quan đến “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong khi vợ của Ngọ, Ngô Thị Thêu (SN 1995, Hải Phòng), cũng bị khởi tố vì tội danh tương tự.
Đáng chú ý, có đến 185 cá nhân khác cũng bị đề nghị truy tố với các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội”.
Trong sự việc này, các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, được gọi là Shark Bình), giám đốc Công ty Ngân Lượng và hai thuộc cấp của ông ta là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987, Bắc Ninh) bị cáo buộc đã hỗ trợ cho đường dây rửa tiền của Mr Pips.
Shark Bình trước khi bị bắt.
Theo thông tin từ cáo trạng, để thu hút tiền của các nhà đầu tư, bộ phận tài chính của Phó Đức Nam đã tạo ra nhiều ví điện tử thông qua các đối tác trung gian, bao gồm cả Công ty Ngân Lượng, và kết nối với các sàn giao dịch.
Các điều tra viên cho rằng Phó Đức Nam đã thảo luận và thống nhất với Isik Uran trong việc thành lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa của những công ty này để tuyển dụng nhân sự và ký kết hợp đồng thuê dịch vụ điện thoại cho ứng dụng Zoiper, mở tổng cộng 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán.
Ông Nguyễn Hòa Bình được xác định là người đứng đầu và đưa ra quyết định về mức phí cho khách hàng tại Công ty Ngân Lượng, yêu cầu mọi thông tin liên quan đến các khách hàng lớn hoặc yêu cầu chiết khấu riêng phải được báo cáo cho ông.
Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam đã tiếp tục thành lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời yêu cầu duy trì kết nối với hệ thống thanh toán của Ngân Lượng.
Kể từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được thông báo từ cơ quan công an yêu cầu xác minh các giao dịch liên quan đến hệ thống của Nam.
Dù biết các sàn ngoại hối hoạt động không hợp pháp, ông Bình vẫn đã chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin thực tế về ví điện tử đến các cơ quan chức năng. Hai người này đã bị cáo buộc tạo ra dữ liệu giả về việc nạp và rút tiền của một ví ngân lượng khác nhằm cung cấp cho cơ quan điều tra.
Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc đã chụp lại nội dung công văn và gửi cho Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Trước khi phát hành các công văn trả lời, các tài liệu này được trình ông Bình xem xét và ký bởi tổng giám đốc công ty.
Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, đã có tổng cộng 232 người dân đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, với tổng số tiền lên đến 318 tỷ đồng để đầu tư vào các sàn giao dịch forex.
