Hai phụ nữ bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Ngày 8 tháng 8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiến hành khởi tố một vụ án lừa đảo tài chính. Hai bị can Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, cư trú tại xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, cư trú tại phường Tam Kỳ) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ một nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện hành vi đáng ngờ của Sen liên quan đến việc vay tiền đáo hạn ngân hàng. Sau quá trình điều tra và xác minh, cơ quan công an đã làm rõ các thủ đoạn mà Sen và Linh đã sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo này. Những Yêu Cầu Quan Trọng trong Dự Thảo Luật Kiểm Soát Vũ… Thi thể nạn nhân vụ sạt lở tại Sơn La được tìm thấy cách… Tai nạn do vật sắc nhọn trên cao tốc: 100 ô tô hư hỏng ng…

Cụ thể, để có tiền trả nợ, cả hai đã tạo ra thông tin giả về ba khách hàng không có thật với mục đích vay tiền từ bà T.T.Đ.T. (SN 1982, cư trú tại phường Bàn Thạch). Linh đã tự mình lập ra các giấy vay trị giá lần lượt là 1 tỷ, 2,5 tỷ và 1,83 tỷ đồng, cùng với việc giả mạo chữ ký và vân tay của các khách hàng ‘ảo’. Song song đó, Sen cũng lập một giấy mượn trị giá 1,8 tỷ đồng với lý do giống như vậy. Sau đó, các tài liệu này được Sen gửi qua Zalo cho bà T., khiến bà tin tưởng vào tính xác thực của chúng, dẫn đến việc bà đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng.

Mặc dù bà T. đã chuyển số tiền lớn này, nhưng trên thực tế, số tiền đó không được sử dụng để vay đáo hạn như đã thông báo. Linh nhận được tổng cộng 5,33 tỷ đồng qua các tài khoản trung gian, nhưng lại dành 5,3 tỷ đồng để thanh toán nợ nần và chỉ để lại 30 triệu cho cá nhân. Tương tự, Sen cũng đã chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng mà cô nhận được để trả nợ cho các khoản vay trước đó. Hiện tại, Linh chỉ mới có khả năng khắc phục được 1,95 tỷ đồng trong số nợ còn lại 3,38 tỷ đồng, còn Sen vẫn chưa trả được khoản 1,8 tỷ đồng. Cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ, đồng thời làm rõ những dấu hiệu có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các cá nhân khác trong vụ việc này để xử lý một cách toàn diện theo quy định của pháp luật.

Tin có thể bạn quan tâm:

Giả danh shipper, đơn vị giao hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

SKĐS – Lấy lý do gửi nhầm số tài khoản của đơn vị chuyển phát cho nạn nhân, kẻ giả danh shipper cùng đồng bọn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, giăng sẵn bẫy để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…