Công An Hải Phòng Phá Vỡ Đường Dây Đánh Bạc Liên Quốc Gia Khổng Lồ

Mới đây, Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện một cuộc triệt phá quy mô lớn, bắt giữ 28 đối tượng trong một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia mà quy mô tài chính lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đây là một trong những chiến dịch chống tội phạm có tổ chức được triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 20/5/2026, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, kiểm tra và thu giữ tại nhiều khu căn hộ ở Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Những đối tượng tham gia bao gồm Lê Trung Hiếu và 15 người khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc, trong đó có cả công dân nước ngoài. Câu Chuyện Cảm Động Về Anh Kiên Và Cuộc Giải Cứu Hai Em N… Nâng Cấp Cổng Làng Nhật Tảo: Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Qua T… Chiêu Lừa Góp Vốn Hải Sản Lừa Đảo Hơn 50 Tỷ Đồng: Cảnh Bá…

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng từ Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới phức tạp để chuyển tiền một cách bí mật trong lãnh thổ Việt Nam. Họ đã thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng và trả lương khoảng 5 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản đó.

Bên cạnh đó, nhóm này đã sử dụng các căn hộ làm trụ sở để hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các nhân viên trong nhóm được chia thành các ca làm việc để đảm bảo mọi hoạt động tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền đều diễn ra liên tục. Mọi chỉ đạo và quản lý đều được thực hiện qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Hiếu chịu trách nhiệm nhận tiền từ các hoạt động đánh bạc và chuyển đổi thành tiền điện tử (USDT) để che giấu nguồn gốc tài chính. Hơn nữa, Hiếu còn liên hệ với nhiều giao dịch viên trên Telegram để thực hiện các giao dịch lớn. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp trong hoạt động của nhóm tội phạm này.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định thêm nhiều đối tượng, như Hoàng Hải Vân và Châu Đức Lâm, là những cá nhân cung cấp USDT cho Hiếu. Hệ thống giao dịch của họ được tổ chức một cách bài bản, với các nhân viên phụ trách theo dõi, quản lý và thanh toán.

Đáng lưu ý, Hải Vân được nhận diện là một trong những đầu mối chính cung cấp USDT quy mô lớn trên thị trường. Mỗi ngày, anh ta thực hiện hàng triệu giao dịch, và thường xuyên thay đổi ví điện tử nhằm cắt dấu vết giao dịch để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Các hoạt động của đường dây này không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp trong việc tổ chức mà còn có một bộ tài liệu hướng dẫn cho các thành viên cách ứng xử khi bị kiểm tra. Từ đó, họ đã hình thành một mạng lưới tội phạm tinh vi, phục vụ cho hoạt động đánh bạc trên diện rộng.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập, Công an Hải Phòng đã chính thức khởi tố vụ án về các tội danh liên quan như tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Hơn 200 điện thoại và hơn 2000 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa, với tổng tài sản bị tác động lên tới 3000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT vẫn đang mở rộng điều tra, nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và thu hồi tài sản do hành vi phạm tội mang lại.

Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do ‘Oanh Socola’ cầm đầu

SKĐS – Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô “khủng” qua mạng internet, dùng Bot Telegram tự động và app công nghệ cao để giao dịch hàng chục tỷ đồng mỗi tuần. 26 đối tượng đã bị khởi tố bị can.