Khởi Tố Vợ Chồng Phú Lê: Vụ Việc Rắc Rối Liên Quan Đến Hóa Đơn Giả

Vụ án liên quan đến vợ chồng Lê Văn Phú (tên gọi khác là Phú Lê) và Lã Thúy Kiều đã gây chấn động dư luận khi những hoạt động làm ăn bất hợp pháp bị phanh phui. Theo thông tin từ cải cách hệ thống điều tra tội phạm của Công an TP Hà Nội, hai vợ chồng này đã vi phạm luật pháp trong suốt nhiều năm qua.

Thời gian từ 2017 đến 2023, Lã Thúy Kiều và chồng đã thành lập ba công ty như Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Mặc dù có sự thay đổi trong người đại diện pháp luật của các công ty này, nhưng hoạt động thực tế vẫn do cặp đôi này thao túng. Quy Định Mới Về Thiết Bị Giám Sát Giao Thông Từ Năm 2027 Thời tiết miền Bắc: Đợt mưa lớn kéo dài bao lâu và ảnh hư…

Trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập nhiều hàng hóa và phân phối ra thị trường mà không lập hóa đơn cũng như không thực hiện nghĩa vụ thuế. Ước tính, họ đã thực hiện hoạt động buôn bán không hóa đơn, lén lút kiếm lời lên đến 107 tỷ đồng.

Không chỉ phụ thuộc vào các công ty, Kiều và Phú còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để thu lợi từ hoạt động kinh doanh. Tất cả các khoản thu nhập này không được ghi nhận đầy đủ trong sổ sách kế toán của công ty. Để hợp pháp hóa số tiền này và giảm thiểu thuế, Kiều đã giả mạo danh nghĩa kinh doanh của mình dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Các hoạt động buôn bán của họ có dấu hiệu khai báo sai sự thật. Công ty không xuất hóa đơn phù hợp cho hàng hóa bán ra, dẫn đến việc tồn kho ảo. Để đối phó với các cuộc kiểm tra thuế, Kiều đã chỉ đạo nhân viên lập ra nhiều hóa đơn giả, vi phạm quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thị Hương Lan cũng bị cáo buộc đã hỗ trợ Kiều lập hóa đơn giả để che giấu các sai phạm trong kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Cô đã cung cấp thông tin cho Kiều để tạo ra 10 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng cộng lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Với những bằng chứng rõ ràng, hiện tại Công an TP Hà Nội đang tiến hành khởi tố cả bốn đối tượng liên quan để điều tra sâu hơn về vụ việc này.

Khởi tố vợ chồng Phú Lê

SKĐS – Lê Văn Phú cùng vợ là Lã Thúy Kiều vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.